Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

 

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» , код за ЄДРПОУ 00851034, місцезнаходження:  64841, Україна, Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

 

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів:

• Дата проведення загальних зборів: «28» квітня 2020 року.
• Час початку проведення загальних зборів: о 10:00 год.
• Місце проведення загальних зборів: приміщення Товариства за адресою: 61038, Україна, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308. 

 

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

• Час початку реєстрації акціонерів:      09-00  год.
• Час закінчення реєстрації акціонерів: 09-50  год.

 

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«22» квітня 2020 року (станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів).

 

5) Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення з даного питання:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Грідіна О.В. – Голова лічильної комісії, Новохацька Н.Є. - член лічильної комісії, Кабанова А.В. – член лічильної комісії.

1.2. Встановити, що повноваження  лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова лічильної комісії.

 

2.     Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з даного питання: Головою зборів обрати Кабанову А.В., секретарем – Бебія А.З. Затвердити запропонований регламент роботи зборів.

Протокол загальних зборів Товариства підписують Голова та секретар загальних зборів Товариства. Протокол  скріплюється (засвідчується) підписом Директора Товариства та печаткою Товариства.  

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення з даного питання:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хв.;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.;

- час для відповідей на питання, довідки – до 2 хв.;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові загальних зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного.

 

4.     Звіт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.1. Затвердити Звiт директора ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік

4.2. Визнати роботу Директора за 2019 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

 

5.     Звіт Наглядової ради  за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік.

Проект рішення з даного питання:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за результатами діяльності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік

5.2. Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною.

 

6.     Звіт та висновки Ревізійної комісії  ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  за 2019 рік.

Проект рішення з даного питання:

6.1. Затвердити Звiт Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»   2019 рік

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії   за 2019 рік задовільною.

 

7.     Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» за 2019 рік. Визначення стратегії розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2020 рік.

Проект рішення з даного питання:

7.1. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  за 2019 рiк.

7.2. Схвалити стратегію розвитку ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» на 2020 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення прибутковості товариства.

 

8.     Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2019 році.

Проект рішення з даного питання: Схвалити порядок покриття збитків та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік. Нарахування та виплату річних дивідендів не здійснювати.

 

9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ».

Проект рішення з даного питання:

9.1           Припинити повноваження  Голови та членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» Глобенко Сергiя Олександровича, Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича.

 

10. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» та  затвердження умов цивільно-правових  договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення з даного питання:

10.1.Обрати Наглядову раду ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі: Голови - Глобенко Сергiя Олександровича та членів - Якименко Сергiя Миколайовича, Москаленко Юрiя Володимировича строком на 3 роки.

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства  виконують обов’язки безоплатно, цивільно-правові договори з ними не підписуються. 

 

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»

Проект рішення з даного питання:

Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ» у складі:  Глобенко Вiкторiї Олександрiвни,  Магенiнець Сергiя Павловича,  Вдовенко Вiктора Павловича.

 

12. Про обрання Ревізійної комісії ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»

Проект рішення з даного питання: обрати Ревізійну комісію у складi Голови - Глобенко Вiкторiї Олександрiвни та членів Магенiнець Сергiя Павловича та Ляшенко Сергiя Геннадійовича строком на 3 роки.

 

5.1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.00851034.1ua.info

 

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Відповідно до вимог статті 36  Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання   повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбудеться з 27.03.2020 р.  по 27.04.2020 р у робочі дні. з 09:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства: 64841,  Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Київська, 52, к.1 шляхом подання письмового запиту про ознайомлення з  документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. В день проведення загальних зборів  28 квітня 2020 р. ознайомлення відбудеться за місцем проведення загальних зборів: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к. 308.   

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Генеральний Директор ПРАТ ««ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  Бебія Артур Заурович , конт. тел.+380677557777

 

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо  нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти)  або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків та неповноти даних (передбачених ч. 2. та 3. статті 38. Закону України «Про акціонерні товариства»).

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав   недотримання акціонерами строку та неповноти даних (передбачених абзацом другим та/або третім ч.6. ст.38. Закону України «Про акціонерні товариства»), у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів  надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);  представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). У реєстрації акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у нього (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з ЦП та ФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих  зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 9) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Станом на 25.03.2020 року, дату складення переліку осіб, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів:

• загальна кількість простих іменних акцій ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  становить – 12 514 400  (дванадцять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч чотириста)  штук.
• загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  – 29 435 844  (Двадцять дев’ять мільйонів чотириста тридцять п’ять тисяч вісімсот сорок чотире) штуки.

 

10) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн):

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»,  (тис. грн.):

Найменування показника	Період
	Звітний 2019р.	Попередній 2018р.
Усього активів	32345	37811
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1009	1080
Запаси	10431	11963
Сумарна дебіторська заборгованість	20882	24717
Гроші  та їх еквіваленти	23	50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	24655	24735
Власний капітал	27782	27864
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3129	3129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення	514	5690
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(82)	9499
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12514400	12514400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,007)	0,759

-

Наглядова  рада ПРАТ «ВЕРХНЬОВОДЯНЕ»  

 

 

Дата розміщення повідомлення 25.03.2020 року.        в формате docx    підпис