ПОВІДОМЛЕННЯ

         

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» відповідно до п.7.1.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.4.3., 7.5, 7.6., 7.7 Статуту повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ», які відбудуться 25.04.2017р. за адресою:                        м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308. Початок річних загальних зборів о 10:00.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» здійснюватиметься 25.04.2017р. з 09:00 до 09:50 за київським часом за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308. Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Для реєстрації представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» - 19.04.2017р. станом на 24 годину 00 хвилин.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.         Про обрання голови, секретаря, членів лічильної комісії річних загальних зборів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

2.         Про розгляд та затвердження звіту директора ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.

3.         Про розгляд та затвердження звіту наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.

4.         Про розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» за 2016 рік.

5.         Про затвердження річного звіту ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» за 2016 рік та визначення стратегії розвитку ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» за 2017 рік

6.         Про припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

7.         Про обрання членів наглядової ради ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

8.         Про припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

9.         Про обрання членів ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

10.       Про розподіл прибутку і збитків ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ», затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.

11.       Про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної суми.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ», (тис. грн.)

Найменування показників		Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів		130702	148209
Основні засоби (за залишковою вартістю)		1239	1327
Довгострокові фінансові інвестиції		27001	27001
Запаси		9269	1481
Сумарна дебіторська заборгованість		91597	116488
Грошові кошти та їх еквіваленти		8	0
Власний капітал		36494	25642
Статутний капітал		3129	3129
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		33365	22513
Довгострокові зобов’язання		0	0
Поточні зобов'язання		89008	117547
Чистий прибуток  (збиток)		10852	20106
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		-	-
Середньорічна кількість простих акцій (шт..)		12514400	12514400
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	Загальна номінальна вартість	0	0
	У відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		1	1

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів, та проектами рішень акціонери можуть ознайомитися у період з 17.03.2017р. по 24.04.2017р. за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с. Верхньоводяне, вул. Чапаєва, 52,  к.1, в робочі дні з 09:00 до 17:00; у день проведення річних загальних зборів 25.04.2017р. – за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 67-А, к.308 з 09:00 до 09:50. Відповідальна особа – директор ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ» Бебія Артур Заурович .

На підставі п.7.7.1, п.7.7.2 Статуту та у відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ». Пропозиції щодо питань проекту порядку денного вносяться до 04.04.2017р. Пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії вносяться до 18.04.2017р.Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням (прізвища) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради та ревізійної комісії ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ».

Повідомлення про проведення загальних зборів та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: www.00851034.1ua.info

 

 

                        Голова наглядової ради

ПАТ ІМЕНІ ГАЗЕТИ «ИЗВЕСТИЯ»                                                     Глобенко С.О.